إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، تنسيقاً والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي ، مقيم بمحافظة المنوفية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
أساليب التمويه وإخفاء الأموال
وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات.
تقدير القيمة المالية والحصيلة
هذا وقد قُدّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريباً.
التعليقات