تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 400 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 400 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

دفاع «القاضي المُزيف» يُطالب بعرضه على مستشفى العباسية

لا يشمل الاتحاد العام والمركزي.. مجلس الدولة يحسم إعفاء الاتحادات التعاونية من الضريبة العقارية

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (400) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .