39 خبر متعلق بهذا الوسم
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص).
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" تحت عنوان هل تؤيد تكثيف ندوات التوعية لطلاب الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية؟..
ارتفع عدد ضحايا غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل جيبوتي إلى 139 شخصا، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الأحد.
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال محاولة إخفاء مصدر الأموال
لم تتوقف أنشطة المتهمين في مجال الهجرة غير الشرعية عند تحصيل الأموال، إذ كشفت الجهات المختصة عن محاولتهما إعادة توظيف حصيلة نشاطهما الإجرامي وإظهارها في صورة أموال
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية.
شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
التقى وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات غسل عنصر جنائي 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الهجرة غير الشرعية وإخفاء مصدرها عبر أنشطة تجارية وشراء ممتلكات.
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..
كشفت وثائق رفعت عنها الحكومة الإسبانية السرية، الأربعاء، أن جهاز الاستخبارات الوطنية الإسباني أصدر تحذيرات عدة قبل اندلاع أزمة الحدود في سبتة.
مارس نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ولكنه لم يكتفى بل امتد إلى محاولة إخفاء الأموال المتحصلة من هذا النشاط وإضفاء صفة المشروعية عليها، في واحدة من جرائم غسل الأموال التي تواصل الأجهزة الأمنية التصدي لها وتتبع مصادرها.
