حوادث
ضربة حاسمة لتجار العملة: ضبط قضايا نقد أجنبى بقيمة تتجاوز 6 ملايين جنيه
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
#تجارة_العملة
8 خبر متعلق بهذا الوسم
حوادث
تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 30 ملايين جنيه بالعقارات والسيارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 30 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
حوادث
ضربة تجار العملة.. ضبط قضايا نقد أجنبي بأكثر من 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
حوادث
ضربة جديدة لتجار العملة.. ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية..
حوادث
ضبط عنصر جنائي بالقاهرة لغسله 30 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي - مقيم بالقاهرة)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
حوادث
ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة..
حوادث
تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 75 ملايين جنيه بالعقارات والسيارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 75 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
حوادث
متى تتحول «المعاملة العادية» إلى جريمة؟.. حدود التعامل بالنقد الأجنبى وفق القانون
يجهل كثير من المواطنين الحدود القانونية للتعامل بالنقد الأجنبي، خاصة في ظل انتشار عمليات البيع والشراء خارج البنوك