حوادث
من أموال الهجرة غير الشرعية للسيارات.. كيف حاول متهمان غسل 10 ملايين جنيه؟
تباشر النيابة المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..
#جرائم_الأموال_العامة
11 خبر متعلق بهذا الوسم
حوادث
اعترافات نصاب أبو النمرس.. أوهم ضحاياه بنفوذه الحكومى واستولى على أموالهم
كشفت اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق، تفاصيل اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما أوهمهم بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية ويمتلك نفوذًا يمكنه من إنهاء مصالحهم في الجهات الحكومية.
حوادث
حبس متهمين بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
قررت النيابة العامة حبس شخصين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بنحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..
حوادث
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد على (3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حوادث
ضبط شخصين بالمنيا استوليا على أموال المواطنين بانتحال صفة موظفي بنوك وتطبيقات دفع
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).
حوادث
من أموال الهجرة غير الشرعية.. كيف حاول متهمان غسل 20 مليون جنيه؟
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال محاولة إخفاء مصدر الأموال
حوادث
ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمنيا.. تفاصيل
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"..
حوادث
اعترافات متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في مدينة نصر
أدلى المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، باعترافات أمام جهات التحقيق في القاهرة، عقب ضبطه داخل مقر الكيان.
حوادث
حماية للاقتصاد القومي.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بالمحافظات
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي..
حوادث
اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير قروض
اعترف عاطل أمام جهات التحقيق المختصة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك.
حوادث
من أموال الهجرة غير الشرعية إلى السيارات.. كيف حاول متهمين غسل 40 مليون جنيه؟
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..