#غسل اموال | كل الخبر

حوادث

استجواب متهم غسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص..

2 نوفمبر 2026

حوادث

تجديد حبس متهم بتزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من والترويج للأوراق والشهادات المزورة علي راغبيها ومحاولة غسل حصيلة نشاطه الإجرامي.

1 نوفمبر 2026

حوادث

تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة..

1 نوفمبر 2026

حوادث

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

26 أكتوبر 2026

حوادث

استجواب متهم غسل 85 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 85 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

23 أكتوبر 2026

حوادث

تفاصيل التحقيقات مع متهم غسل 15 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

22 أكتوبر 2026

حوادث

تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا 90 مليون جنيه أموال تربحاها من المخدرات

تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال..

20 أكتوبر 2026

حوادث

حصيلة تجارته فى الأسلحة.. استجواب متهم غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

14 أكتوبر 2026

حوادث

تفاصيل التحقيقات مع متهم غسل 10 ملايين جنيه حصيلة جرائم نصب على المواطنين

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

13 أكتوبر 2026

حوادث

تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته في المخدرات

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها..

12 أكتوبر 2026