حوادث
من أموال الهجرة غير الشرعية للسيارات.. كيف حاول متهمان غسل 10 ملايين جنيه؟
تباشر النيابة المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..
#مكافحة_جرائم_الأموال_العامة
19 خبر متعلق بهذا الوسم
حوادث
حبس عاطل 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين في الجيزة
قررت جهات التحقيق في الجيزة حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية.
حوادث
ضربات متوالية لتجار العملة.. قضايا نقد أجنبي بـ10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
وجهت الداخلية ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
حوادث
الداخلية تضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
حوادث
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص).
حوادث
التحقيقات مع 4 متهمين بغسل 150 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 4 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية..
حوادث
من أموال الهجرة غير الشرعية.. كيف حاول متهمان غسل 20 مليون جنيه؟
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال محاولة إخفاء مصدر الأموال
حوادث
التحقيقات مع 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية..
حوادث
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي..
حوادث
التحفظ على ممتلكات بقيمة 340 مليون جنيه في قضيتي غسل أموال.. اعرف التفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية..
حوادث
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة غسلت 15 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية.