كل الخبر
الخبر المهم، في مكانه الصحيح تغطية مصر والعالم على مدار اليوم
ملف متابعة

#الأموال_العامة

31 خبر متعلق بهذا الوسم

حوادث

حجز متهم بغسل 30 مليون جنيه والنيابة تستمع لأقوال مُجري التحريات

أمرت نيابة الأموال العامة بحجز متهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات، كما قررت الاستماع إلى أقوال مُجري التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيل نشاط المتهم ومصادر الأموال محل الفحص. وكشفت التحريات عن قيام المتهم، وهو عنصر

حوادث

قصة غسل 10 ملايين جنيه، كيف حاول متهم الهجرة غير الشرعية إخفاء أمواله؟

مارس نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ولكنه لم يكتفى بل امتد إلى محاولة إخفاء الأموال المتحصلة من هذا النشاط وإضفاء صفة المشروعية عليها، في واحدة من جرائم غسل الأموال التي تواصل الأجهزة الأمنية التصدي لها وتتبع مصادرها.

حوادث

التحفظ على أموال سيدة تدير شركة وهمية لخداع راغبي العمل بالخارج

أمرت نيابة الأموال العامة، بالتحفظ علي أموال سيدة متهمة بإدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بـ محافظة الجيزة ، استغلت حلم الشباب في السفر والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد وذلك لحين انتهاء التحقيقات. حلم السفر يتحول إلى فخ.. سقوط سيدة تدير شركة وهمية للنصب على راغبي العمل