ملف متابعة

#عمليات_غسل_الأموال

1 خبر متعلق بهذا الوسم

بتهمة غسل ملايين الجنيهات خلف ستار «البيزنس»، حبس 3 متهمين في قضية الـ 230 مليون جنيه وفحص هواتفهم

قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك على ذمة استكمال التحقيقات في الواقعة. فحص وتفريغ محتويات كما أمرت النيابة بفحص هواتف المتهمين، وتفريغ محتوياتها من رسائل ومحادثات وبيانات، للوقوف على طبيعة