إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ب قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
حيل إخفاء مصدر الأموال الإجرامية
سعى المتهمون إلى محاولة إخفاء مصدر الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والمركبات. وقد قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 600 مليون جنيه.
التعليقات