10 خبر متعلق بهذا الوسم
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 عنصراً جنائياً؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل أموال.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين.
ضبطت الداخلية شخصين لاتهامهما بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من النصب على المواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري، عبر شركات وعقارات وسيارات.
استغل شخصين حيل النصب والاحتيال على المواطنين فى تحقيق ثروة مالية تقدر بالملايين، ولكن أنشطتهما لم تتوقف عند هذا الحد، وبحثوا عن فرصة لاستثمار أموالهم في العقارات واستصلاح الأراضي، إذ كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية عن محاولة تحويل الأموال المتحصلة من هذا النشاط إلى ثروات تبدو في ظاهرها مشروعة. القصة
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي - مقيم بالقاهرة)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة صانعة المحتوى المعروفة بـ "أم مكة"، لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.
تطور جديد شهدته قضية "الآثار الكبرى"، بعد أن أسدلت محكمة الجنايات الاقتصادية الستار على القضية اليوم الأحد، ببراءة رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين
