القبض على المتهم بغسل 20 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم الإسكندرية) لقيامه ب غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
ننشر تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام مسئولة بهندسة ري شبرا الخيمة باختلاس مليون و200 ألف جنيه
النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى العاشر من رمضان
النيابة الإدارية تشرف غدا على انتخابات نقابة المهندسين
مكافحة الفساد وتحريك دعوى الكسب غير المشروع.. اختصاصات هيئة النيابة الإدارية
ختام برنامج النيابة الإدارية للتحول الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي
رئيس النيابة الإدارية يشهد الاجتماع السنوي للمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب | صور
قامة قانونية رفيعة.. رئيس النيابة الإدارية ينعى مفيد شهاب
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وحاول المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات