حوادث
من أموال الضحايا إلى العقارات والسيارات، كواليس غسل 80 مليون جنيه
لم تتوقف الواقعة عند النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بحسب التحريات الأمنية، وإنما امتدت إلى مرحلة أخرى أكثر تعقيدًا
#غسل_الأموال
35 خبر متعلق بهذا الوسم
حوادث
الداخلية تضبط 11 عنصرا جنائيا متورطين بغسل مليار جنيه من تجارة المخدرات
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 عنصراً جنائياً؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
حوادث
محاكمة محمد وزيرى فى قضية غسل الأموال.. اليوم
تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل أموال.
حوادث
بمبلغ 150 مليون جنيه.. ضبط متهمين بشركات وهمية غسلا أموال النصب العقاري
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين.
حوادث
"غسلوا 150 مليون جنيه".. سقوط أجنبي وشريكه نصبا على المواطنين بأوهام العقارات
ضبطت الداخلية شخصين لاتهامهما بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من النصب على المواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري، عبر شركات وعقارات وسيارات.
حوادث
من أموال النصب إلى الشركات والسيارات، سقوط شخصين حاولا غسل 150 مليون جنيه
استغل شخصين حيل النصب والاحتيال على المواطنين فى تحقيق ثروة مالية تقدر بالملايين، ولكن أنشطتهما لم تتوقف عند هذا الحد، وبحثوا عن فرصة لاستثمار أموالهم في العقارات واستصلاح الأراضي، إذ كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية عن محاولة تحويل الأموال المتحصلة من هذا النشاط إلى ثروات تبدو في ظاهرها مشروعة. القصة
حوادث
من أموال الهجرة غير الشرعية إلى السيارات.. كيف حاول متهمين غسل 40 مليون جنيه؟
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..
حوادث
ضبط عنصر جنائي بالقاهرة لغسله 30 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي - مقيم بالقاهرة)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
حوادث
غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
حوادث
اليوم محاكمة "أم مكة" في اتهامها بغسل الأموال
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة صانعة المحتوى المعروفة بـ "أم مكة"، لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.
حوادث
بعد البراءة.. أهم محطات قضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين
تطور جديد شهدته قضية "الآثار الكبرى"، بعد أن أسدلت محكمة الجنايات الاقتصادية الستار على القضية اليوم الأحد، ببراءة رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين