حوادث
التحقيقات مع 4 متهمين بغسل 150 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 4 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية..
#غسل_الأموال
35 خبر متعلق بهذا الوسم
حوادث
من أموال الهجرة غير الشرعية.. كيف حاول متهمان غسل 20 مليون جنيه؟
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال محاولة إخفاء مصدر الأموال
حوادث
رحلة الـ20 مليون جنيه من النشاط الإجرامي إلى السيارات والعقارات
لم تتوقف أنشطة المتهمين في مجال الهجرة غير الشرعية عند تحصيل الأموال، إذ كشفت الجهات المختصة عن محاولتهما إعادة توظيف حصيلة نشاطهما الإجرامي وإظهارها في صورة أموال
حوادث
التحقيقات مع 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية..
حوادث
"حولوا أموال المخدرات لعقارات وسيارات".. ضبط متهمين بغسل 90 مليون جنيه
اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لغسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات، وقدرت قيمة الممتلكات محل الغسل بنحو 90 مليون جنيه.
حوادث
التحفظ على ممتلكات بقيمة 340 مليون جنيه في قضيتي غسل أموال.. اعرف التفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية..
حوادث
من شاشة الهاتف لغسل الأموال.. 3 ملايين جنيه تعيد "أم سجدة" أمام الاقتصادية
تعود التيك توكر محروسة جمال صالح، الشهيرة بـ"أم سجدة"، إلى واجهة المحاكم من جديد، لكن هذه المرة في قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه، بعدما سبق أن صدر ضدها حكم غيابي بالسجن لمدة 5 سنوات.
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة غسلت 15 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية.
حوادث
بقيمة 70 مليون جنيه.. ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
حوادث
ضبط عنصر جنائي وشقيقته استغلا تجارة المخدرات في إخفاء أموالهما بالجيزة
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وشقيقته، المقيمين بمحافظة الجيزة
حوادث
الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبى 2026
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة استكمال استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026
عام
81% من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال؟