6 خبر متعلق بهذا الوسم
استغل شخصين حيل النصب والاحتيال على المواطنين فى تحقيق ثروة مالية تقدر بالملايين، ولكن أنشطتهما لم تتوقف عند هذا الحد، وبحثوا عن فرصة لاستثمار أموالهم في العقارات واستصلاح الأراضي، إذ كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية عن محاولة تحويل الأموال المتحصلة من هذا النشاط إلى ثروات تبدو في ظاهرها مشروعة. القصة
تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..
تجارة المخدرات كانت بداية الطريق بالنسبة لـ3 عناصر إجرامية، إذ امتدت أنشطتهم إلى محاولة إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، وتحويلها إلى ممتلكات تبدو في ظاهرها مشروعة.
مارس نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ولكنه لم يكتفى بل امتد إلى محاولة إخفاء الأموال المتحصلة من هذا النشاط وإضفاء صفة المشروعية عليها، في واحدة من جرائم غسل الأموال التي تواصل الأجهزة الأمنية التصدي لها وتتبع مصادرها.
لم تتوقف أنشطة الأجهزة الأمنية عند ضبط المتورطين في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، بل امتدت إلى تتبع الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، ورصد محاولات إخفاء مصادرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
كشف عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وخبير مكافحة غسل الأموال، أن الدولة بصدد إصدار لائحة جديدة خلال الأسابيع القادمة لتنظيم سوق التسويق العقاري
