اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة القليوبية، لاتهامهم ب غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
التعليقات