حوادث
من أموال الهجرة غير الشرعية للسيارات.. كيف حاول متهمان غسل 10 ملايين جنيه؟
تباشر النيابة المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..
#غسل_الأموال
35 خبر متعلق بهذا الوسم
حوادث
قرار من النيابة بشأن بلاغ يطالب بفحص مصدر هدايا البلوجر "شاكر محظور" في البث المباشر
قرار من النيابة بشأن بلاغ يطالب بفحص مصدر هدايا البلوجر "شاكر محظور" في البث المباشر
حوادث
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لغسله 120 مليون جنيه.. تفاصيل
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي..
حوادث
سقوط متهمين بتأسيس كيانات تجارية للتمويه على الهجرة غير الشرعية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الداخلية المعنية
حوادث
ملايين الجنيهات فى بث مباشر.. بلاغ للنائب العام ضد التيك توكر شاكر محظور
عاد التيك توكر محمد شاكر، الشهير إعلاميًا باسم "شاكر محظور دلوقتي"، إلى دائرة الجدل من جديد، لكن هذه المرة بسبب الهدايا الإلكترونية التي حصدها خلال بثه المباشر الأول على منصة "تيك توك"
حوادث
التحقيقات تكشف مخطط تنظيم رحلات هجرة غير شرعية للشباب مقابل مبالغ مالية
كشفت تحقيقات الجهات المختصة عن تفاصيل نشاط إجرامى منظم يقوده أحد الأشخاص، تخصص فى تنظيم رحلات هجرة غير شرعية للشباب الراغبين فى السفر للعمل بالدول الأوروبية، مقابل مبالغ مالية.
حوادث
أم سجدة أمام المحكمة الاقتصادية فى اتهامها بغسل أموال بـ3 ملايين جنيه
تعود التيك توكر محروسة جمال صالح، الشهيرة بـ«أم سجدة»، إلى ساحات القضاء، مع نظر المحكمة الاقتصادية خلال أيام، إجراءات إعادة محاكمتها في اتهامها بغسل أموال بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه.
حوادث
إعادة محاكمة أم سجدة اليوم بعد حبسها 5 سنوات فى تهمة غسل أموال
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة التيك توكر محروسة جمال صالح، الشهيرة بـ"أم سجدة"، على خلفية اتهامها في قضية غسل أموال بمبلغ 3 ملايين جنيه.
حوادث
ضبط 6 عناصر جنائية بالقليوبية بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة القليوبية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع.
حوادث
حبس متهمين بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
قررت النيابة العامة حبس شخصين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بنحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية..
حوادث
من الهجرة غير الشرعية إلى شراء السيارات وتأسيس الشركات، كيف حاول متهم غسل 10 ملايين جنيه؟
أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وانتهت برصد تحركات مالية استهدفت إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بعدما كشفت التحريات عن غسل 10 ملايين جنيه من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية. أموال من نشاط غير مشروع في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة
حوادث
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص).